03 Dic Antiriciclaggio, schema di comportamenti anomali ad hoc per i trust Posted at 09:23h in Notizie by Admin 0 Comments 0 Likes Il documento predisposto dalla UIF evidenzia gli elementi da tenere in particolare considerazione durante l’adeguata verifica. http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_442194_antiriciclaggio_schema_di_comportamenti_anomali_ad_hoc_per_i_trust.aspx Carlo Fontarella carlo@4bitadv.it
